Bitcoin

Kettenanalyse bringt 16 Millionen US-Dollar ein; Markteinführung von Echtzeit-Transaktionsanalyseangebot


Das Startup Chainalysis für Kryptowährungs-Compliance hat von Brenchmark 16 Millionen US-Dollar der Serie A aufgebracht, um sein Angebot zu erweitern und zusätzliche Kryptowährungen abzudecken. Die General Partnerin von Benchmark, Sarah Tavel, ist dem Vorstand beigetreten.

Chainalysis entwickelt Untersuchungs- und Compliance-Software für Kryptowährungsbörsen, Banken, internationale Strafverfolgungsbehörden und andere Kunden, die ihnen hilft, Betrug aufzudecken und Geldwäsche zu verhindern.

Die Plattform wurde verwendet, um die fehlenden Mt. Gox-Bitcoins zu verfolgen. Laut CEO und Mitbegründer Michael Gronager hat die Software des Unternehmens zu mindestens einer Festnahme beigetragen.

Chainalysis hat auch mit dem US Internal Revenue Service (IRS) zusammengearbeitet, um Bitcoin-Benutzer zu verfolgen und zu identifizieren, die keine Gewinne melden. Das Unternehmen behauptet, Informationen zu 25 % aller Bitcoin-Adressen zu haben, die etwa 50 % aller Bitcoin-Aktivitäten ausmachen. Es hat Transaktionen in Höhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollar geprüft und arbeitet mit Unternehmen wie Barclays zusammen.

Bisher hatte Chainalysis Kunden nur die nachträgliche Analyse von Transaktionen erlaubt. Aber das neu eingeführte Produkt Chainalysis KYT (Know Your Transaction) ermöglicht eine Echtzeit-Transaktionsanalyse. Die Lösung bietet sofortiges Feedback zum zugrunde liegenden Zweck von Transaktionen und speist dieses Feedback in die Transaktionsverarbeitungsmaschinen der Börsen ein. Compliance-Mitarbeiter verwenden das Chainalysis-Dashboard, um Warnungen zu riskanten Kunden zu generieren und Berichte über verdächtige Aktivitäten zu exportieren.

„Wir haben KYT für eine kleine Gruppe von frühen Kunden geöffnet, und sie haben bereits eine 20-fache Verbesserung der Geschwindigkeit der Kontoüberprüfungen festgestellt“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. „Wir freuen uns, diese Lösung offiziell für Börsen und Finanzinstitute überall öffnen zu können, die heute das am schnellsten wachsende Segment unseres Geschäfts darstellen.“

Darüber hinaus führt das Unternehmen die Unterstützung mehrerer Währungen ein, beginnend mit BCH. Die Kryptowährung wurde zu Reactor, der Untersuchungssoftware von Chainalysis, hinzugefügt und wird den Strafverfolgungs- und Regierungskunden des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Chainalysis plant, bis Ende des Jahres auf mindestens zehn Kryptowährungen zu expandieren. Sowohl Reactor als auch Chainalysis KYT werden in diesem Jahr alle Kryptowährungen anbieten, die es unterstützt.

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